Casi 8.000 españoles en el último año han resultado afectados
Imagina abrir tu borrador de la renta y descubrir que has obtenido miles de euros en ganancias por apuestas online, cuando en realidad nunca has jugado ni apostado ni un solo euro. Esta es la impactante situación que han vivido casi 8.000 españoles en el último año, según cifras oficiales del Ministerio de Consumo y de las que se hacen eco los fiscalistas de TaxDown.
Esta plataforma alerta sobre el «preocupante aumento de estos casos, que a menudo saltan a la luz cuando el contribuyente consulta sus datos fiscales» en el borrador de la declaración de la renta. «Se trata de un fenómeno creciente y preocupante», advierte Marta Rayaces, especialista fiscal de la compañía española. «Estamos atendiendo un número creciente de consultas relacionadas con este tipo de fraudes. Las víctimas se enfrentan, sin saberlo, a situaciones fiscales complejas debido a que los delincuentes utilizan su identidad para realizar apuestas online y generar ganancias falsas. Esto puede derivar en reclamaciones de impuestos por parte de Hacienda que pueden ascender a varios cientos o incluso miles de euros» añade.
La mecánica detrás de este fraude fiscal es simple, pero muy peligrosa. Los delincuentes obtienen los datos personales de sus víctimas a través de filtraciones masivas, ciberataques o técnicas como el phishing, y con esa información abren cuentas fraudulentas en plataformas de apuestas deportivas. Los malhechores generan movimientos ficticios que simulan grandes ganancias para encubrir dinero ilícito o evadir impuestos, transfiriendo así la carga fiscal a personas inocentes.
Según Marta Rayaces, «los afectados habitualmente se encuentran en una posición delicada y confusa, enfrentándose a la posibilidad de inspecciones fiscales y multas injustas. Por ello, es clave reaccionar de forma rápida y efectiva en cuanto se detecte alguna irregularidad«.
Actuar ante la usurpación de identidad en apuestas online
La experta de TaxDown recomienda que las personas afectadas por esta estafa sigan estos pasos:
- Presentar una denuncia formal ante la Policía Nacional o Guardia Civil, aportando todos los documentos disponibles, incluidos los avisos recibidos de Hacienda y cualquier rastro de comunicación sospechosa.
- Solicitar a la plataforma de apuestas implicada un certificado de actividad y exigir el cierre inmediato de la cuenta fraudulenta. En caso de no recibir respuesta por parte de la plataforma, los afectados pueden obtener un informe detallado de las transacciones a través de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).
- Entregar toda esta documentación ante la Agencia Tributaria, acreditando claramente la usurpación y solicitando la eliminación de dichos ingresos de su expediente fiscal.
«Es fundamental aclarar que estas ganancias ‘fantasma’ no deben declararse en la renta, siempre y cuando se haya realizado correctamente la denuncia y la justificación documental pertinente ante las autoridades y Hacienda», explica Marta Rayaces.
Para facilitar la gestión ante estos casos, la Dirección General de Ordenación del Juego creó el Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS). Este mecanismo permite obtener fácilmente documentación oficial para acreditar que se ha producido la usurpación de identidad. Además, para reforzar la seguridad y prevenir futuros casos, la DGOJ dispone de una herramienta llamada Phishing Alert que avisa de inmediato si se detecta un intento de uso fraudulento de los datos personales en plataformas de juego online.
Fuente: Libremercado.com